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广州特大“套路贷”涉黑团伙被端 开始查封涉案财物达1.058亿
更新时刻:2019-05-11

  以合法公司为保护施行“套路贷”欺诈,还暴力催收、非法拘禁。10日,广州公安举办新闻发布会通报本年以来扫黑除恶专项斗争效果,其间包含了广州海珠警方近期摧毁的特大“套路贷”涉黑团伙案子。

  据悉,警方侦破该团伙涉嫌“套路贷”欺诈、寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索等涉黑恶案子多宗,查封、冻住及扣押该团伙涉案总财物1.058亿元。

  逼迫以告贷还告贷

  2018年11月5日,海珠警方接到辖区居民梁先生报警称,其在2016年期间遇到资金周转问题,向“广州市银某公司”告贷16万元。在随后的两年内,梁先生因无法归还告贷及不断发作的高额利息,被屡次暴力催收,并被该公司逼迫以“转单平账”方法,再向别的两家公司先后告贷“平贷”。

  到上一年8月,梁先生需向三家公司归还的告贷及利息累计高达95万元。无法之下,他被逼将名下仅有的房产过户给公司指定人员,才还清债款。

  海珠警方查询发现,上述三家公司分别是由陈某荣(男,34岁)、陈某辉(男,61岁)和林某民(男,33岁,均为广州市人)注册建立。三家公司对外均称供给事务咨询和小额告贷,但实践上却是借民间假贷之名,巧立违约金、滞纳金、手续费等名字,诈骗事主签定虚高告贷合同,再以各种手法导致事主违约,短时刻内发作巨额欠款,无法归还。为迫使事主归还欠款,公司催收人员还施以殴伤、敲诈勒索、非法拘禁以及淋红油、淋粪水、堵锁眼、撒冥币等暴力手法。

  涉黑团伙公司化运作

  警方经过深化侦查发现,一个以陈某荣、陈某辉、林某民为首的“套路贷”涉黑恶团伙浮出水面。据海珠警方介绍,该团伙分别在广州市越秀、海珠、荔湾区注册建立公司,广发“小额低息告贷”“手续简洁”等虚伪广告,有骗事主前来告贷,终究落入其规划的“套路贷”圈套。

  据悉,陈某荣等团伙领袖均为广州本地人,素日游手好闲,无固定工作和收入。在注册建立公司后,他们吸引身边的本地社会清闲人员,特别是有寻衅滋事、殴伤别人违法犯罪前科的人员进入公司。

  陈某荣与团伙中的大多数成员都来自广州市某某新村,他们互相了解,联系严密,形成了一个成员相对固定的涉黑恶团伙,对外自称“噺村帮”。团伙中有人专门担任做账,一些前科人员则专门担任经过各种暴力手法催收。该团伙素日收支广州市各类文娱场所,大肆挥霍非法所得,并定时举办大型集会。在集会消遣期间,他们还因小事与人发作口角或肢体冲突,寻衅滋事。

  本年1月3日清晨,海珠警方在广州市公安局的统一指挥下,联合相关职能部门和单位,在广州、佛山、深圳三地同步施行抓捕,将以陈某荣、陈某辉、林某民为首的团伙成员悉数捕获。举动中,警方抄获涉案电脑、银行卡以及各类告贷合同、欠据、房产证复印件等一批;查封涉案房产33套;冻住涉案银行账户500多个。查封、冻住及扣押涉案财物总计达1.058亿元。

  经审查,陈某荣等涉黑团伙成员相继告知了其违法犯罪事实。现在,首要犯罪嫌疑人陈某荣等已被移交审查起诉。案子仍在进一步侦查中。

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  “套路贷”套路拆解

  一般来说,“套路贷”具有以下特征:

  一是制作民间假贷假象。犯罪团伙对外以“小额告贷公司”名义与事主签定告贷合同,制作民间假贷假象,并以“违约金”“保证金”等各种名字骗得事主签定“虚高告贷合同”“音阳合同”及房产典当合平等显着不利于事主的合同。

  二是制作事主已获得合同中约好所借悉数金钱的假象,实践事主并没有得到合同约好的金钱数额。

  三是单方面任意确认事主违约,并要求事主当即归还“虚高告贷”。

  四是歹意垒高告贷金额。在事主无力付出的请况下,犯罪团伙就会介绍其他“公司”或个人,或许扮演其他公司与事主签定新的“虚高告贷合同”予以“平账”,进一步垒高告贷金额。

  五是软硬兼施“索债”,或许提起诉讼,经过胜诉判定完成侵吞事主产业的意图。

  南方网全媒体记者 吴珂 通讯员 公新文

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