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广东高院发布4起“套路贷”典型事例 8人被判处十年以上重刑
更新时刻:2019-05-13

绘图:杨佳

  南方网讯(全媒体记者/尚黎阳 通讯员/全小晴 林婷)5月12日,广东省高档人民法院发布4起“套路贷”违法典型事例,48名被告人或上诉人别离被判处有期徒刑二十年至八个月。其间,8人被判处十年以上重刑,1人被判处没收个人悉数产业,1人被判没收产业2000万元,最高判处罚金80万元。

  据了解,该类案子首要会集在广州、深圳、江门、东莞等经济兴旺、生意活泼和资金通融频频区域,呈现出违法荫蔽新强、违法安排化团伙化、假造完好“依据链”、索债手法软硬兼施的特征。

  自扫黑除恶专项斗争展开以来,广东法院把依法严厉打击“套路贷”涉黑恶违法,作为专项斗争要点内容之一,至今共审理涉“套路贷”刑事案子30起,涉案人数139人。省高院对近年来全省审理的民间假贷案子及相关民事案子进行了专门调研,牵头公安厅、司法厅以及全省三级法院展开头绪莫排,树立专门“套路贷”案子和头绪台账,不断健全涉黑涉恶违法违法头绪处理机制。依托司法大数据,部分法院现已树立涉“套路贷”案子当事人检索库。

  ◎事例1

  成心拘留房产证B迫签空白合同

  2007年至2015年,谭霖等人依托担保公司,经过发放高利贷、采纳不合法手法追债等方法,屡次在珠三角等地进行违法违法活动,逐步构成黑社会新质安排。

  2008年9月,被害人刘某向谭霖公司假贷250万元,月息4.5%,期限2个月,谭霖公司扣除首月利息后仅付出刘某人民币239万元。后该公司成心拘留刘某房产证,致使其无法向银行告贷,而未能如期偿还欠款。然后,该安排屡次施行恫吓、盯梢、喷红漆、打砸店肆等行为,刘某被逼签下空白合同。谭霖遂以刘某欠债为由向法院提起民事诉讼。2010年1月,在开完庭后,谭霖指挥安排成员将走出法院门口的刘某强行掳上车至城外进行要挟、殴伤,并再次迫使其签下空白合同。该安排及部分成员还施行了不合法拘禁、敲诈勒索等违法违法。

  广州中院判处谭霖有期徒刑十七年,并处没收产业人民币2000万元,罚金人民币2.5万元。其他被告人被判处有期徒刑十年至二年四个月,并处罚金。

  ◎事例2

  高中生创业告贷

  商品房被用于抵债

  2014年起,钟浩波等人连续建立多家投资公司,以高利放贷为依托,歹意叠加债款并不合法索债,逐步组成了黑社会新质安排。该安排“套路贷”多名高中生、大学生,与其签定高额假贷合同。

  在读高中生刘某因创业需要向该安排操控的公司告贷6万元,并签定告贷合同。但该公司仅供给3000元的告贷,口头约好月息600元,谎报会撕毁上述6万元告贷合同。尔后钟浩波等人按6万元告贷合同及相应利益向刘某追债,并以要上门催收、淋红油等方法要挟刘某屡次签定新的欠据以掩盖旧的告贷及利息。最终,钟浩波等人将上述新旧欠据及利息累计后,称刘某欠款金额算计为39万元,迫使刘某供给商品房抵债。后刘某父亲被逼以124.8万元将该房买回。

  东莞市第二人民法院判处钟浩波有期徒刑二十年,剥夺政治权利四年,并处没收个人悉数产业。其他被告人别离判处有期徒刑十四年至一年三个月。

  ◎事例3

  不给告贷人放贷

  以违约为由勒索

  2014年,被告人顶峰在深圳市建立公司从事民间放贷金融服务。其先后纠合多人吸引告贷信誉差、房产已多处作典当及急需现金的告贷人,经过派出“业务员”查询告贷人房产、处理房产公证,并在“查询”经往后假扮出资方与告贷人签定空白告贷合同、许诺函、提早还款协议等骗得告贷人的信赖。该团伙经过替换转账的方法,给告贷人账户转入远高于实践告贷额的资金,并写进告贷合同,制作已将悉数告贷交给被害人的银行流水痕迹;然后让告贷人将高出实践告贷额部分,即时转回给其指定的同伙账户,并以需先交给保证金、利息、手续费给公司做账为托言,有骗告贷人将刚收到的实践告贷额中大部分资金取现交给同伙成员。之后,该团伙又以各种理由不给告贷人放贷。假扮“出资人”的团伙成员以告贷人隐秘负债请况为由确定告贷人现已违约,要求提早还款,并以法院申述、查封房产要挟告贷人,然后勒索虚高过账金额的金钱。该团伙使用此种手法作案达12起,涉案金额达人民币555.7万元。

  深圳市罗湖区人民法院判处顶峰有期徒刑十年,并处罚金人民币10万元。对其他6名被告人判处有期徒刑七年至三年六个月,并处罚金。

  ◎事例4

  强行扣车 勒索财物逾10万元

  2017年11月,被害人黄某向被告人罗会涛公司进行汽车告贷4万元,约好告贷期限一年,每月利息人民币4000余元。罗会涛要求与黄某签定空白合同,在典当车辆上装置GPS定位设置,拘留车辆备用钥匙,并收取告贷手续费及首月本息。2017年12月,黄某将车开回老家江西,次日罗会涛等人在未告诉黄某的请况下,依据GPS定位信息,将黄某车辆开回深圳。2018年1月,黄某来到罗会涛公司洽谈,罗会涛以其违约要求停止合同为由,要求被害人补偿高额违约补偿金,不然变卖车辆。黄某被逼付出人民币8.5万元。罗会涛等人先后经过上述强行扣车行为,拘留多人车辆,并强行勒索财物逾10万元。

  深圳罗湖区人民法院判处罗会涛有期徒刑三年零六个月,并处罚金人民币1万元。其他两名被告人别离判处有期徒刑十一个月、八个月,并处罚金。

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